Acogiendo los argumentos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la prisión preventiva de dos ciudadanos de nacionalidad china, líderes de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de estafas transnacionales, detenidos el pasado 9 de enero en el marco de la Operación EFOS.
La investigación, liderada por la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Tarapacá, permitió formalizar a 45 integrantes de esta estructura criminal por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, estableciendo su carácter transnacional y una defraudación que afectó a más de 400 víctimas, en su mayoría de nacionalidad estadounidense, con un perjuicio estimado en 200 millones de dólares. En primera instancia, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva de 12 imputados que cumplían roles estratégicos y financieros dentro de la organización; sin embargo, la defensa de dos de ellos, ambos de nacionalidad china, apeló dicha resolución, la que fue revisada este lunes por la Corte de Apelaciones.
Tras analizar los antecedentes, el Tribunal de Alzada rechazó los recursos presentados por la defensa, estimando que se cumplen los requisitos legales para mantener la prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y las penas asignadas. De esta forma, se mantiene la prisión preventiva de los 12 imputados líderes, mientras que los otros 33 imputados permanecen sujetos a medidas cautelares de arresto domiciliario.
En la fotografía, la asesora jefa Marcela Tapia, de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
