La Fiscalía Regional de Tarapacá obtuvo la prisión preventiva de 12 imputados integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de diversos ilícitos internacionales, entre ellos múltiples estafas cometidas en perjuicio de más de 400 víctimas estadounidenses, con una defraudación cercana a los 200 millones de dólares.
Durante seis jornadas de audiencias de formalización, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) formalizó a 45 imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el lavado. En una primera etapa, el tribunal decretó arresto domiciliario total para 30 imputados y arresto domiciliario nocturno para otros tres, al establecerse que cumplían roles secundarios dentro de la organización.
Finalmente, el tribunal decretó prisión preventiva para 12 imputados que ejercían el control estratégico y financiero de la organización. Además, se fijó un plazo de investigación de seis meses, además de haberse fijado audiencia para definir el destino de cerca de 4 millones de dólares incautados.
