Actividad fue organizada recientemente por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
En el marco del Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) Chile-Perú de Lucha contra el Contrabando, se realizó un taller sobre delitos aduaneros y el lavado de activos.
La actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.
En la jornada se abordaron los temas de “Delitos aduaneros y lavado de activos en Perú” (Héctor Vásquez y Yoana Vidal, SUNAT), “Control transfronterizo de dinero en efectivo en Perú” (Adrián Mamani, UIF), “Informe de sentencias condenatorias de lavado de activos en Perú[1]” (Enzo Paredes, UIF), “Experiencia de Chile en la identificación, evaluación y mitigación del riesgo de lavado de activos asociado a la amenaza de contrabando” (María Paz Ramírez, UAF, y Rubén Parra, SNA) y “Control transfronterizo de dinero en efectivo en Chile” (Diego Soto, SNA).
Desde nuestro país, la capacitación fue seguida por representantes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, Instituto de Salud Pública, Servicio Agrícola y Ganadero, del SNA y de la UAF.
La creación del GTB de Lucha contra el Contrabando materializa uno de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de la Declaración de Santiago, firmada en noviembre de 2018 por los Presidentes de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Martín Vizcarra.
Entre los objetivos del GTB están el intercambio de información entre las Aduanas de Arica y Tacna (para generar alertas tempranas relacionadas con riesgos asociados al contrabando), análisis de la trazabilidad de las mercancías que salen e ingresan de las zonas francas de ambos países, y el control al tránsito del dinero transfronterizo (tanto en zonas primarias como en pasos no habilitados y recintos aledaños a los complejos fronterizos).
